Методика расследования мошенничества

Методика расследования мошенничества
Криминалистика
курсовая
36
2018
RUB 1575
1575р.

Нажмите, чтобы зарегистрироваться. Работа будет добавлена в личный кабинет.

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению 6
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 11
3. Особенности тактики первоначальных следственный действий 16
4. Последующие следственные действия 20
Вывод 31
Список использованных источников 33

Актуальность темы исследования. Расцвет мошенничества в России связан с развитием торговых отношений, укреплением внутренних и международных рынков. Первоначально, как отмечают исследователи, обман преобладал именно в сфере торговли, где им занимались купцы. Обогащались купцы и за счет различных махинаций, связанных с недовложением тех или иных вещей в стандартные упаковки. В дальнейшем мошенничество распространяется и в других социальных сферах. Несомненно, при этом изменяются формы и способы обмана. В частности, получают распространение различные подлоги платежных, финансовых документов, с помощью которых те или иные лица завладевали чужим имуществом. Расцвет мошенничества в России связан с развитием торговых отношений, укреплением внутренних и международных рынков. Первоначально, как отмечают исследователи, обман преобладал именно в сфере торговли, где им занимались купцы. Обогащались купцы и за счет различных махинаций, связанных с недовложением тех или иных вещей в стандартные упаковки. В дальнейшем мошенничество распространяется и в других социальных сферах. Несомненно, при этом изменяются формы и способы обмана. В частности, получают распространение различные подлоги платежных, финансовых документов, с помощью которых те или иные лица завладевали чужим имуществом.
К примеру, в 2017 году страховые компании направили в правоохранительные органы 8,1 тыс. заявлений о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. «АльфаСтрахование» в 2017 году подало около 1 тыс. заявлений, что почти на 30% больше по сравнению с прошлым годом. В результате правоохранительными органами были возбуждены 104 уголовных дела против 48 годом ранее. Рост количества заявлений в правоохранительные органы отмечают также в «ВТБ Страховании» и «Ренессанс Страховании». Если в 2015 году были поданы 75 заявлений и возбуждены пять дел, в 2016–м – 78 заявлений и возбуждены 24 уголовных дела, то в 2017 году компания подала 110 заявлений, по которым возбуждены 38 дел
К настоящему времени сложилась точка зрения, что в содержание криминалистической характеристики преступлений в целом включаются: типичные оперативно–розыскные и следственные ситуации, под которыми понимают характер имеющихся исходных данных; способ совершения преступления и его сокрытия; характерные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения (отображения); характеристики личности преступника и потерпевшего; обстановка преступления (место, время, другие обстоятельства); причины и условия, способствовавшие его совершению.
Мошенничество может быть совершенно в отношении как физических, так и юридических лиц. Мошенничество может происходить следующим образом: умышленный обсчет при передаче денег; обвес путем неправильного взвешивания; введение в заблуждение покупателя относительно характеристик товара; сокрытие реальной стоимости товара и иные противозаконные действия.
Криминальная обстановка – это комплекс условий, имеющихся в определенном регионе, характеризующийся активной деятельностью криминальных элементов и сочетанием криминогенных факторов.
Криминогенная ситуация – это ситуация, предшествующая совершению преступления, реально содержащая в себе условия, благоприятные для реализации преступного замысла.
1. «Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174–ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018)// «Российская газета», N 249, 22.12.2001
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63–ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018)// «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954
3. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144–ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно–розыскной деятельности»// «Российская газета», N 160, 18.08.1995.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Справочно–правовая система «КонсультантПлюс»
5. Акчурин А.В. Способы совершения мошенничества осужденными, содержащимися в исправительных колониях // Уголовное право. 2018. N 3. С. 129 – 133.
6. Боровских Р.Н. Типовые механизмы и практика противодействия организованной преступной деятельности в сфере страхования // Lex russica. 2017. N 8. С. 119 – 135.
7. Верещагина А.В. Институт языка уголовного судопроизводства в преломлении судебной практики // Уголовное право. 2015. N 4. С. 87 – 92.
8. Грибунов О.П., Трубкина О.В. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в связи с внесением изменений в уголовное законодательство РФ // Российский следователь. 2015. N 8. С. 6 – 10.
9. Глушков М.Р. Документирование изъятия в ходе оперативно–разыскной деятельности // Российский следователь. 2015. N 2. С. 48 – 52.
10. Гитинов Р.К. Криминалистическая характеристика способов совершения мошенничества в сфере автострахования // Российский следователь. 2014. N 18. С. 3 – 7.
11. Гитинов Р.К. Особенности назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве в сфере автострахования // Российский следователь. 2017. N 19. С. 23 – 27.
12. Грибунов О.П., Трубкина О.В. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в связи с внесением изменений в уголовное законодательство РФ // Российский следователь. 2015. N 8. С. 7.
13. Занькин Д.В. Активность суда в процессе доказывания при судебном рассмотрении уголовных дел о мошенничестве при получении выплат // Российский судья. 2017. N 5. С. 19 – 22.
14. Крюкова Н.И., Алиева Г.А. Актуальность выработки криминалистической характеристики преступлений коррупционной направленности в сфере жилищно–коммунального хозяйства // Российский следователь. 2014. N 16. С. 3 – 6.
15. Криминалистическое изучение личности: научно–практическое пособие для магистров / А.Г. Бедризов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. 224 с.
16. Корзун В.А. Некоторые элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых при получении средств материнского капитала / В.А. Корзун // Вестник ДВЮИ МВД России. 2016. N 1. С. 128 – 132.
17. Кудрявцев А.В., Ткачук Т.А., Михайлов А.Е. Полнота и всесторонность расследования как способ преодоления противоречий уголовного права (на примере расследования мошенничества) // Российский следователь. 2017. N 6. С. 9 – 12.
18. Кудрявцев П.А. Стадия возбуждения уголовного дела: экспертиза или исследование? // Эксперт–криминалист. 2016. N 2. С. 10 – 13.
19. Митрофанов Т.И. Квалификация мошенничества при получении выплат, совершаемого в соучастии // Российский следователь. 2016. N 1. С. 36 – 39
20. Митрофанов Т.И. Квалификация мошенничества при получении выплат, совершаемого в соучастии / Т.И. Митрофанов // Российский следователь. 2016. N 1. С. 36 – 39.
21. Макаренко М.М. Мошенничество в страховой сфере: проблемы квалификации и расследования // Миграционное право. 2014. N 3. С. 24 – 27.
22. Серебрянникова М.В. Особенности расследования хищений денежных средств при получении социальных выплат // Вестник ДВЮИ МВД России. 2015. N 3. С. 34 – 43 и др.
23. Трубкина О.В. Использование психолого–криминалистического портрета мошенника, посягающего на материальные интересы страховых компаний, при производстве допросов в условиях конфликтной ситуации // Российский следователь. 2015. N 15. С. 21 – 23.
24. Шергин Р.Ю. Сложности квалификации мошенничества // Законность. 2018. N 8. С. 57 – 59.
25. Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2013. N 2. С. 14 – 15
26. Яни П.С., Филатова М.А. Мошенничество и сделка // Российская юстиция. 2018. N 3. С. 11 – 15.
27. Кассационное определение Московского городского суда от 23 июля 2013 г. N 22–7169// Справочно–правовая система «КонсультантПлюс»
28. Приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска по делу N 1–701/14 в отношении гр. Щ., обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ [Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 26.10.2018).
29. Приговор Каякентского районного федерального суда РД в отношении Кузнецовой Г.А., обвиняемой по ч. 3 ст. 159.2 и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Дело N 1–60/2017 [Электронный ресурс] // URL: http://www.gcourts.ru/case/7114222 (дата обращения: 26.10.2018).
30. Приговор Амурского городского суда Хабаровского края в отношении гр. Г., обвиняемой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Дело N 1–314/2014 [Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/(дата обращения: 26.10.2018).
31. Приговор Богдановичского городского суда Свердловской области в отношении гр. В., обвиняемой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ [Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/(дата обращения: 26.10.2018).
32. Новостной портал: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/04/5b3b4e1b9a7947461155e6ac(дата обращения: 26.10.2018).